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制图/高岳 □ 法制日报全媒体记者 范天娇 近日,在柬埔寨金边机场,116名电信诈骗案犯罪嫌疑人在全副武装的安徽淮北警方押解下逐一登上两架专机,回国接受调查。 当飞机缓缓驶离机场跑道时,参战民警心情复杂,破

跨国“炒币”集团吸金梦碎柬埔寨

制图/高岳

□ 法制日报全媒体记者 范天娇

近日,在柬埔寨金边机场,116名电信诈骗案犯罪嫌疑人在全副武装的安徽淮北警方押解下逐一登上两架专机,回国接受调查。

当飞机缓缓驶离机场跑道时,参战民警心情复杂,破案的喜悦中包含着对战友戴志军的深深怀念,此时此刻他们最想说一句:“戴支,案子破了!”可是,再也无人回应。

戴志军是淮北市公安局刑侦支队副支队长,在办理这起跨国电信网络诈骗案过程中,因劳累过度突发疾病牺牲。带着战友的遗愿,安徽警方不懈追击,现已将此案告破,目前串并案件40余起,涉及全国20个省市,案值1154万元。

《法制日报》记者了解到,这是安徽警方抓捕人数最多的一起跨国电信网络诈骗案。

定制陷阱诱骗受害人

7月12日,一名神色紧张的男子来到淮北市公安局相山分局报案称,自己炒虚拟货币被骗了76.4万。

通过耐心询问,民警得知,报案人刘某是一个老股民,4月份的时候接到“荐股专家”的电话,双方聊得很投机。之后,这名“荐股专家”将刘某拉进了一个“股票群”,群成员都说跟着“刘老师”投资赚了很多钱。

刘某听着动了心,在言语中透露出自己手头有积蓄,想要跟着投资的意愿。“我被拉进了一个名为‘金股英雄会’的直播间,认识了老师刘正及其助理陈思齐,他们说现在经济形势不好,炒股挣不到钱,认购限量的虚拟货币才有投资价值。”刘某说。

此时,刘某还不知道,股票群和直播间里的成员,其实都是为了套路他的“托”。连番忽悠下,刘某在“Coinearn”平台上花76.4万元购买了虚拟货币,但并没有迎来预期的“牛市”,而是眼看着价格一路“跳水”。

“很短时间内就出现了断崖式下降,账户只剩下6.1万元,还无法提现。”刘某悔不当初,他赶紧联系“刘老师”和“陈助理”,结果都联系不上,这才反应过来自己被骗了,于是赶紧来报警。

接警后,淮北市公安局立即抽调网安、刑侦相关人员成立工作专班,对该案的作案手段、资金流向、信息流、案件串并等开展综合分析研判。经调查发现,这是一个藏身境外、组织缜密、成员众多的电信网络犯罪集团,多个线索指向该集团远在柬埔寨金边市。

随着调查的深入,民警发现该案的受害人数众多,涉及安徽省、江苏省、云南省、上海市等全国20个省市。

近年来,虚拟货币的骗局在各地轮番上演,屡次曝光,为何仍有这么多受害人轻易相信?据相山公安分局刑侦大队大队长李磊介绍:“犯罪嫌疑人的手段不断升级,他们善于抓住受害人的心理,给每一个受害人建立档案,定制陷阱,环环相扣让受害人主动走进其中。”

经查,该犯罪集团的前身是湖北省的一家公司,打着炒原油、期货等名义实施诈骗,后为躲避打击藏身到柬埔寨金边市。该集团内部有完整的组织结构设置、业务区分,下设行政部、业务部、保安部、后勤部、财务部等多个部门,并有健全的规章制度、纪律要求、培训制度,实行严格的、系统的公司化管理运营。

“业务部是他们的核心部门,在实施诈骗前,由讲师团对各业务部团队经理统一布置任务,统一时间、统一步骤实施诈骗行为,团队经理下达任务及材料信息给各小组成员。”李磊说。

犯罪嫌疑人先会伪装成炒股人士、资深投资专家或客服,通过电话及微信精准添加股民,建立联系,培养感情。了解受害人在股市的资金情况后,对有较大潜力的受害人加大“培养”力度,带领客户在“老师”的直播间内听课了解股票知识,在直播间或者微信群内吹捧“老师”,培养受害人对“老师”的信任,该微信群内绝大多数人员是嫌疑人使用微信号码包装的虚假身份。之后,他们会唱衰股市、鼓吹虚拟币,引诱受害人投资其公司的虚拟币平台。

“按照受害人的资金,嫌疑人将受害人分为不同梯队,投资额越高,梯队级别越高,所谓的老师越厉害。”李磊说,实际上虚拟币平台和交易账号都是犯罪集团操控的,受害人在平台看到的只是变化的数字。一旦转入资金,他们会操纵虚拟币价值飙升,吸引受害人加大投资,随后再断崖式下跌,在统一的时间段进行“收割”,让受害人血本无归。

连续摸排累倒在岗位

虽然掌握了犯罪集团的组织架构、作案手法以及窝点的大致位置,但是由于远隔数千公里,如何确定犯罪窝点的具体位置,成为摆在公安机关面前的难题。

在安徽省公安厅和淮北市公安局的指导下,淮北市公安局刑侦支队组成了4人专案组,先期出境摸排。戴志军主动请缨带队,成为此次行动的负责人。8月23日,按照公安部刑侦局、国际合作局和安徽省公安厅的统一安排,戴志军一行4人到安徽省公安厅进行专案汇报,于次日上午乘飞机出发,下午到达金边市。

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