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□ 法制日报全媒体记者 马利民 □ 通讯员 简 华 10月18日,四川省眉山市丹棱县人民法院依法对被告人杨志伟等44人组织、领导传销活动罪一案公开宣判,判处被告人杨志伟有期徒刑10年,并处罚金人民币2000万元;对本案

□ 法制日报全媒体记者  马利民

□ 通讯员 简 华

10月18日,四川省眉山市丹棱县人民法院依法对被告人杨志伟等44人组织、领导传销活动罪一案公开宣判,判处被告人杨志伟有期徒刑10年,并处罚金人民币2000万元;对本案其他43名被告人分别判处刑期不等的有期徒刑及罚金。

至此,这起涉案金额高、涉案人员多、分布范围广、安全隐患大的特大网络销案,在四川省、眉山市政法机关的精心组织、通力配合下成功完成侦查、批捕起诉和审理宣判。

16名嫌疑人被一网打尽

据眉山市公安局经侦支队支队长刘辉介绍,2016年7月以来,杨志伟等人在四川成都非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国各地设立以“鑫圆”“共享”为冠字头的近1000家空壳关联公司。

实际上,杨志伟只是一名普通商人,20世纪90年代开始在浙江从事建筑和餐饮行业。为达到不法目的,杨志伟冒充“中联影视有限公司总裁”等,进行虚假宣传,并在全国多地举办演唱会、论坛,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”“共享经济”等幌子,谎称投入11.7%的资金可获得8.547倍高额回报,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。

短短一年多,会员遍及全国31个省(直辖市、自治区),香港、台湾地区,以及马来西亚、菲律宾、柬埔寨等8个国家,会员总数高达23万余人,涉案金额103亿人民币。

该团伙中的庄健是一名网络传销“资深人士”。庄健自称发现“云联惠”(传销组织)资金有断裂的风险,他花了10多万元,请一名数学家算出一个所谓“永不崩盘”的莫比乌斯环式无限循环模式。最初,庄健带着这项“研究成果”找到“云联惠”头目黄明,要求以技术入股,但遭到黄明拒绝,随后他找到杨志伟并与其合作。

工商管理专业出身的斯孝正是“鑫圆系铁三角”中的重要管理人员,他在网络公司从业多年,深谙P2P网络技术以及网络平台搭建,声称“这样的模式只要能在短时间内做到1000万人以上,政府就不会打击”。

《法制日报》记者调查发现,“鑫圆系”骨干成员全是网络传销“老手”,其中不乏参与过“五行币”“万家购物”的人员。这些人具有极强的反侦查意识,归案后仍辩称从事的是共享经济。

2018年1月22日,按照公安部和四川省公安厅统一部署,专案组调集500余名警力兵分两路快速出击,在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,查封该犯罪组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人84名,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

“前期通过6个月的侦查,我们锁定了以杨志伟为首的16名主要犯罪嫌疑人,并决定对他们进行秘密抓捕。凌晨两点,我们的警力就潜伏在了他们住宿地周围。凌晨4点,全部抓捕到位。”据眉山市公安局负责人介绍,其中一名嫌疑人藏有枪支,抓捕小组专门制订了特别抓捕方案,待其他十五人抓捕完成后,才对这名嫌疑人采取行动。最终,4名特警在该嫌疑人住处的楼下停车场将其抓获,当场没有发现枪支。经过审讯,办案民警在他亲戚家找到了私藏的枪支。

当天上午8点,警方对藏匿于三栋大厦的另外500余名涉案人员进行控制,甄别审查后,对84名主要人员采取强制措施。

两个半月审查案卷303份

2018年春节前夕,眉山市公安局向眉山市人民检察院通报了杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动一案,眉山市人民检察院高度重视,第一时间成立了专案团队办理该案。

专案团队5名员额检察官和5名书记员,克服办案困难,主动放弃探亲休假、坚守岗位,审查言词证据几百份,发出证据指引上百条,指导侦查人员梳理涉案书证上千份。

据眉山市人民检察院分管领导介绍,在案件办理过程中,专案团队成员都付出了巨大的努力,留下了许多值得记忆的瞬间。专案团队检察官牟仕珍是一名单身母亲,女儿才5岁,为了办案,她专程把住在乡下的母亲接来照顾女儿;当时,专案团队分成三个组到眉山、彭山、仁寿去询问羁押在看守所的犯罪嫌疑人,由于人手不够,丹棱县检察院常务副检察长徐文祥主动当司机,全力配合开展工作;检察辅助人员张佳丽被抽调到专案团队,她原计划的年假西藏游被迫取消,全心全意扑在案子上……

公检两家先后召开案件研究会3次,就证据标准、取证程序、办案节奏、报捕人员范围达成共识。针对侦查机关办案中取证不规范的问题,依法发出纠正违法通知书。在抓捕环节结束后,发出《逮捕案件继续侦查取证意见书》,积极引导公安机关后续侦查取证。

历经26天的提前介入引导侦查,市检察院向市公安局发出9条继续侦查取证意见,对市公安局未提请批准逮捕的4名关键人员依法进行追捕。

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