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紫霞街80号直击:51信用卡疑涉三宗罪

  时代周报记者 刘科 发自杭州

  “我们拿到的股票代码是2051,希望我能为这家公司打拼到2051,那年我71岁。”2018年7月13日,51信用卡(02051.HK)在港交所敲钟,创始人孙海涛在上市致辞中如是说道。

  仅15个月后已是另一番光景。

  10月21日上午,51信用卡位于杭州西湖区紫霞街80号西溪谷国际商务中心的办公地点遭遇杭州警方突击调查。

  51信用卡公关副总裁章曦在当天中午接受时代周报记者采访时表示:“主要高管均在公司,现在运转正常,具体被查原因有待后续披露,可能是涉催收引发。”

  下午2点,51信用卡发布公告称:“本公司的业务营运及财务状况仍然保持正常健全 。本公司董事会对此类制造不实谣言的行为一致严厉谴责,并保留诉诸法律追责的权利。”

  10月21日,杭州公安系统相关人士向时代周报记者证实:“本次行动没有由西湖区公安分局主导,而是由杭州市局主导,成立了专案组,抽调了杭州市其他区县的包括经侦、网监在内的多种警力。”该警方人士称,“由于案件正在侦办过程中,还不是太方便对外发声,领导也要求不要再问,具体案情有待后续披露”。

  有接近51信用卡的人士向时代周报记者分析称:“51信用卡可能存在三个问题:一是爬虫问题,51信用卡是行业内最早开展爬虫的公司之一;二是为境外赌博网站提供支付通道,可能与洗钱有关;三是涉不法催收。”

  51信用卡由现年39岁的浙江商人孙海涛创办于2012年,聚焦于信用卡管理类的工具。在创办51信用卡前,孙海涛曾创办了三维地图网站“E都市”。数个信源告诉时代周报记者,“孙海涛本人已在警方控制之中”。

  在2018年上市之前,51信用卡曾历经多轮融资,其投资机构包括小米、纪源资本、顺为资本、京东和新湖中宝等。受此消息影响,51信用卡10月21日下午在港交所紧急暂停交易,停牌前报1.770港元/股,跌幅达34.69%,最新市值21.14亿港元。

  同一天,全国扫黑办召开新闻发布会,向社会公布了国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部五部门印发的四个关于办理扫黑除恶案件的意见和通知,其中包括《关于办理不法放贷刑事案件若干问题的意见》的通知。根据通知,本意见自2019年10月21日起施行,而不法放贷入刑以年利率超36%为基准。

  21日晚间,杭州警方发布最新通报,对51信用卡委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事等犯罪行为开展调查。

  祸起“爬虫”

  10月21日,在51信用卡办公大楼所在的紫霞街,警车云集。时代周报记者看到,现场共停着11辆警车,一辆特警中巴和4辆协警坐的中巴。

  进入51信用卡办公大楼,不时有51信用卡员工家属前往送饭,在经过警方确定后,被允许进入。51信用卡所在的13―15楼层,每层均有警方人员进驻,时值中午有警察正在员工工位上吃午饭。

  下午3点许,时代周报记者在现场看到,有数十名戴着口罩的51信用卡员工被警方带走协助调查,随后有警方人员抱着纸箱跟随。

  数位业内人士告诉时代周报记者,此番51信用卡被突查,或许与利用爬虫技术不法获取用户个人信息,对用户进行“套路贷”有关,而这是近期公安部严厉打击的对象。

  自今年9月初,从深圳、杭州等地开始,此轮整顿迅速席卷几乎整个互联网金融衍生的大数据风控服务商,一时风声鹤唳,从业者人人自危。尽管警方并未对外详细公布整顿原由,但这与第三方数据平台为“714高炮”平台、套路贷平台提供数据服务,不法倒卖个人隐私信息脱不开关系。

  9月初,杭州魔蝎数据科技有限公司(以下简称“魔蝎科技”)、新颜科技人工智能科技有限公司、公信宝运营公司杭州存信数据科技有限公司(以下简称“杭州存信”)先后被查,若干高管被警方带走调查,其中杭州存信被公安查封。

  9月19日,贷款超市头部机构“信用管家”位于杭州的办公室被警方清查。此外,还有多家大数据风控公司人士“协助调查”,涉及同盾科技、百融云创等多家机构。与此同时,白骑士、天机数据、立木征信、聚信立等纷纷表示暂停爬虫业务。值得一提的是,上述被调查的平台几乎都集中在杭州地区。

  这波强监管是由于公安部门打击“套路贷”牵扯出了导流获客和暴力催收这两个帮凶,发现爬虫是主要工具,为这些“套路贷”平台爬取通讯录、地址定位等个人敏感信息,引发了命案及相关刑事调查。

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